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CNF Regole tecniche antiriciclaggio

Accedendo al seguente link - https://www.consiglionazionaleforense.it/antiriciclaggio - potrete trarre le recentissime regole tecniche che il C.N.F., all’esito della seduta del 20.9.2019, ha emanato in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, della clientela.

I documenti lì allegati – completi, tra l’altro, della corrispondente modulistica – si presentano d’ulteriore, particolare, interesse, avendo ottenuto, dopo oltre un anno di attesa, il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria facente capo al Ministero dell'Economia e Finanze.

I componenti della Commissione Esterna Antiriciclaggio rimangono a Vostra completa disposizione per qualsivoglia inerente necessità.